【幣圈防範詐騙總集篇】

宇航貓
·
·
IPFS
·
整理文檔,以便紀錄、保存,順便整理社群貼文。

從2021/5/1社群成立到現在,已發生過多起詐騙,本篇文章彙整常見的詐騙風險,以及預防手段、方法。
*以下只提和幣圈相關的詐騙,其他關於「分期付款」、「假律師」等不再此文章討論內。

*商品失敗或NFT相關詐騙也不再此文章範疇內。

【詐騙順序】

1、吸引人流 (企圖騙取資產)

2、誘導使用 (企圖騙取資產)

3、身分帳戶 (企圖讓受害者洗錢背債)

目前大部分的詐騙,可用這三類進行組合,用此分類以便之後的歸檔。


【吸引人流】

A類-陌生人、好友私訊聊天,最後導入「投資」,故意營造收益跟話題。

B類-使用小號再不同的地方打廣告。(LINE、TG社群、PPT、Dcard、Discord等)

C類-YT、IG、FB的詐騙廣告。(並非所有都是詐騙。)

D類-故意冒用知名KOL的名義進行社群詐騙。


【誘導使用】

A類-直接將錢匯入假交易所或假雲挖礦手法。(代操、假交易所、雲挖礦等)

B類-讓人操作去中心化錢包,誘導受害者給予白名單。(節點、流動性挖礦、DeFi、送幣、空投)

C類-使用銀行轉帳、信用卡等手法。

*如果是C類,請按照下列優先序操作:

1、致電信用卡,是否能刷退,通報警示帳戶。

2、致電詐騙方提供的銀行帳戶,通報警示帳戶及時凍結。

3、準備好「對話紀錄、轉帳紀錄、通話紀錄、受騙的網頁截圖、貸款合約與紀錄」,前往附近的警察局報案。


【身分帳戶】

A類-在社群應徵臨時工。(要求受害者給予銀行帳戶帳號密碼,經由洗錢轉給黑手,從中獲利詐騙的利潤。)

B類-註冊假交易所或要提領時,要求實名驗證。(拍雙證件正反面,註冊人頭帳戶等。)

發生A類,「先行報警」再通知銀行有不明款項進入。

發生B類,「先行報警」再前往戶政事務所換發身份證。


詐騙共同點如下:

1、號稱與某銀行、機構、交易所合作。

*可前往該機構、銀行、交易所官方查看、或寄信、聯絡客服確認。

2、偏愛請人1對1私訊,並誘導受害者進入陷阱。

3、介紹查不到的東西,並說這是「新的」、「機密」、「去中心化」。

4、會找藉口將受害者跟群組分開,或額外拉一個「高階群」。(實則內部都是小號。)

5、如果在群內說是詐騙,會馬上被踢。(排除掉一些嘴硬的。)

6、會說「去中心化很安全」、「錢在自己的手裡」。

*因為去中心化,所以風險更多。


綜合上述,可以迴避的方式:

1、需要動到錢包的,一切以新創的錢包來進行。(例如領空投、參與DeFi)

2、不使用任何不知名的東西,去中心化絕對不是查不到的藉口,現在任何東西都會有「排名」,包含「去中心化金融、流動性挖礦、節點」。

善用CoinMarketCap查詢排名。

3、查看網站安全性。

支援Google擴充程式的手機瀏覽器:

Kiwi 安卓版

Brave 安卓版 IOS版

瀏覽器查詢:

ScamaDviser

瀏覽器擴充程式:

ScamaDviser(顯示網站評分,估算是否安全)

趨勢科技(防範釣魚網站的好朋友)

Revoke(去中心化錢包交易時,可查看目標的錢包狀態,防止Dapp釣魚)

4、股票老師報牌、代操,違反投信投顧法,可於下方查詢並致電詢問,真實可舉報,仿冒必詐騙。

投信投顧商業工會

證券期貨局

5、監管查詢。

*持有監管,代表出事的時候,還能找到人算帳。

FX110-外匯網站狀況查詢

MAS新加坡金融管理局

MSB、MTL監管牌照

其餘國家監管查詢網站(金融監督管理委員會檢查局)

6、不管是否為KOL、朋友、熟人,任何只要涉及到金錢的事情,請理性對待,善用工具,並相信自己的判斷,除非現實見面,否則網路上你永遠都不會知道跟你聊天的,是否為同個人,這點也是最重要的。


預祝各位,別讓詐騙集團輕鬆達到財富自由。

CC BY-NC-ND 2.0 授权

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

宇航貓在LINE社群與夥伴們積極不畢業,並在幣圈苟延殘喘的一隻貓 秉持著在不確定的市場,貢獻自己的經驗! 不成為老師,只想成為輔助角色! 宇航貓|幣圈嚮導|配樂師|作曲編曲|
  • 来自作者
  • 相关推荐

《交易系統再淺談》

一個存在六年的陷阱-從QQQ到NFTC。

【貓式結合律】FVG、逆勢分型區間、真假突破 - 基礎篇