如何重構隱藏關連網發現可疑交易

David Webb調查Gatecoin的個案

日前香港獨立股評人David Webb在其網站撰文，指他調查一間本地加密貨幣交易商時，無意中發現一班跨國股壇老千涉及多宗未有申報的關連交易。文中詳述他是如何透過查閱公開資料，重構出錯縱複雜的關連網，從而發現問題交易，非常精彩。這種手法對於執法人員和專精調查報導的新聞工作者自然是基本功，不過對非專業背景而有志投入調查工作的公民記者和民間組織很有參考價值。筆者嘗試整理出個案中重構關連網時運用到的公開資料，調查過程請細讀原文。

關連

關連網的主要節點是個人和法人(包括公司或機構)。而個人、法人之間的關連在個案中包括：

• 任職(過去/現在)，例如Director、INED、CEO、CFO、COO、Secretary
• 網域登記人
• 公司擁有人
• 股東
• 控股／附屬公司
• 交易對象
• 收購/出售
• 客戶
• 合資者

等等。

比對資訊

這些關連是從各式公開資料中比對下列個資訊發現的:

• 人名
• 公司／機構名稱
• 地址
• 電郵
• 網站域名

等等。

公開資料

而個案中用來發掘出關連的公開資料包括：

• 公司於社交媒體Twitter發布的公告
• 公司網站的公司和管理層介紹
• Internet Archive對已刪除網頁的存檔
• 各地新聞報導
• 各國法庭判辭
• WHOIS 網域資料庫
• 香港貿易發展局的供應商名錄
• 香港公司註冊處的公司查冊服務
• 上市公司的年報和公告，包括控股股東、收購／出售活動、交易協議

等等。

懂得搜索上述資料只是初步，要從重重連結當中發掘出隱蔽的利益關連，往往需要經驗、直覺和一點運氣，能具備相關領域的專門知識有助快速掌握事件全貌。

Originally published at CY L. @ Medium on Nov 29, 2017.