別再說有MSB監管雙證照的ProEX交易所是詐騙交易所了

2022 年 8 月 29 日

MSB證照沒有那麼好拿，如果不只拿到一個，更可以增加交易所的公信力

會知道ProEX交易所，是因為自己投資的一些幣，還有在Potato Media寫文章賺到的CFO幣只有上架這個交易所，但在網路上常常看到很多似是而非的論點，所以今天決定來寫一系列文章，證明ProEX交易所是正常的交易所，可以正常出入金。不過我不是什麼名人，所以光說沒用，來列舉一些第三方機構，讓大家了解。

ProEX交易所簡介

ProEX 為全球領先的多元合約交易平台，總部設於新加坡，提供比特幣和多種加密貨幣、永續合約交易、ETF等數位資產交易、理財寶服務。ProEX 提供中文、英文、越南等語言支持的服務，致力於服務亞洲甚至全球的客戶。

ProEX的團隊來自各國金融領域專家，具備新加坡AAA 級KYC 標準、AML/APG等級(亞太反洗錢小組)。管理層擁有超過20 年銀行領域經驗，曾就任於匯豐HSBC 、渣打SCB。

備註：亞太反洗錢組織（Asia / Pacific Group ON MONEY LAUNDERING，縮寫：APG）是反洗錢金融行動特別工作組的區域性國際政府間組織，其成員致力於執行反洗錢(AML)，反資助恐怖主義(CTF)和反大規模毀滅性武器擴散融資的國際標準。

ProEX交易所拿到美國、加拿大MSB雙牌照

MSB 是 Money Services Business 的簡稱，美國的MSB屬於FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)管，屬於註冊許可制，從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC(加拿大金融交易和報告分析中心)監管並頒發的壹類金融牌照。金錢服務類業務開始在加拿大經營之前,都必須在FINTRAC上註冊MSB。

在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，並為該行業發布更新行業條例。

MSB到期要重新申請，請在LEGAL NAME，搜尋ProChain。

美國 MSB (查詢網址)

加拿大 MSB 號碼 (查詢網址)

為何拿到MSB牌照可以當作非詐騙交易所的證明? 因為想拿到這個牌照，是需要經過美國FinCEN審核，這些程序極其嚴格和耗時，想拿不是隨便就能拿到，如果只想設個假交易所詐騙入金，通常不會花這麼多時間和金錢成本去申請，申請要繳交擔保費、申請費、許可費、調查費和其他費用，相對來說代價高昂。再來除了拿到美國的MSB，還拿到加拿大的MSB，願意花時間和成本拿到兩個大國家的牌照，也可以看出ProEX交易所是希望可以永續經營的交易所。

拿到加拿大MSB的交易所，代表獲得金融監管機構的權威批准，可以在加拿大開展相關業務，即代表對數字貨幣平臺的合規監管，規避交易風險。加拿大MSB牌照准許開展ICO交易平臺幣幣交易與合約期貨，場外OTC法幣業務。

想認識更詳細的MSB牌照，可以參考以下這兩篇。

什麼是美國MSB監管牌照

什麼是加拿大MSB牌照?