詐騙案例-雲端挖礦事件(B24、MajestyHash)

宇航貓
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純紀錄

2021/8/3,群內成員@初心者 參與雲挖礦網站MajestyHash,被受騙金額高達50000/USDT。

依照當事人所言,一開始他朋友找他參與此項目,他也有疑惑,但最後被他朋友說服,讓他以為這是"合法"的雲挖礦項目。


【談談雲挖礦】

雲挖礦為2021年"高技術"(所有雲挖礦網頁幾乎都會這樣說)的項目,宗旨在於讓大家都能有自己的礦池。

以下為上方文字翻譯

雲挖礦為2021年"高級詐騙技術"(簡稱高技術)的項目,宗旨在於讓大家都能有(詐騙人)自己的礦池。

實際上,合規的雲挖礦在全球少之又少,目前確實有一間有這業務,但他們採用"限額"租借。


【雲挖礦網站的盲點】

1、都說自己合法,但拿不出合法在哪

以B24舉例,B24下面一堆"合作"廠商,但合作方都沒有將B24列入"合作",也就是說這是一個單方面的假合作(恭蝦毀),假設他跟Coinbase有正規合作,那Coinbase也應當有合作的公告甚至新聞稿,但可以發現這些都"不存在"

https://www.scamadviser.com/zh/home

(可查詢網站安全性)

(也可看該網站評論"但對方可能買評論",所以看網站判別是最好的)

(若真的有合作只是不公布,那說明合作方對這項目也沒自信吧(X


2、說有監管,但實際上監管在哪?

監管其實不難申請,較難申請的是"金融"上的一些涉及金錢業務,實際上去申請一個"金融顧問"也是可以,所以要看申請監管的是什麼項目(但十之八九都是假的,根本沒有申請過)(現在Youtube說日賺3000的廣告,我也幫大家進去探過了,所使用的平台也是"無監管")

(對了,提醒一下,銀行帳戶非必要別任意給他人,以防有人過黑錢等等的)

(信用卡更要避免"授權",除非是自己消費可電話申請退款)


3、這些網站都很新

關於龐式騙局,就是一個前期找人投資,前期投資者有獲利,後面有更多人參與,就拿新的投資人的資金來讓前期投資者有獲利,讓前期投資者找更多韭菜進來的故事。

關於龐式騙局為什麼會那麼有名,可自行上網查看相關影片。


4、發生問題不公告

如果你發現無法出金時,請別再投資更多資金進去,MajestyHash在無法出金時說被駭客攻擊,再維修,但他們網站上並"沒有任何通知公告",代表要吸取更多的資金,正常來說應該要阻止更多投資者入金進來,並回報最新進度,果不其然,幾天後就說駭客太強,讓網站掛點了。


5、網紅的背書

當推薦分佣很高時,會有很多人嘗試把他當一個被動收入向外推廣,這時就會有很多以為可以提領就是"正規"的網紅,不懂龐式騙局的網紅就會往外推廣,或是了解"龐式騙局",只是想藉由機制來騙取人入場讓自己獲益增加的人來宣傳,恩,這也是為什麼宇航貓很少背書任何東西。


6、社群團隊名單

名單的人都沒社群軟體,這件事情本身就很奇怪了,就算是一個"新人"出來開辦項目,也應當要有代表的人,例如幣安平台的執行長CZ就有自己的IG、推特,至少用Google圖搜不會只搜尋到該網站,現在合成技術這麼發達,影片、照片都可造假。


7、營業地址登記

B24表示公司在英國,但英國那間房子並非登記為"公司",而是一個房產而已,持有者還是一名商務人士,另外他們說礦機都搬到另一個國家,但也不說明具體位置在哪,這點也很神奇!

(善用Google地圖去瀏覽看看那附近)

(善用區塊天眼追蹤)


8、冷靜想想自己的投資吧

看上面可以了解,MajestyHash的漏洞相當多,但為什麼還是很多人進去呢?

早期進去的人可以有些已經知道模式了,想在早期吃一杯羹,越先出來越好,只是看誰是最後一批被割的人。

號稱高報酬低風險是詐騙集團屢試不爽的手法,一方面是真的很有效,另一方面是太多人認為"投機致富"是讓自己財富自由的手段。

------------------以下手法------------------

1、投資者心態-複利複利在複利

為什麼資金盤容易成功騙人,因為大部分高報酬會吸引人拿到更高的報酬,也就是一直丟回去,不怕短期有人出金。


2、推廣者-推薦分佣

推薦分佣的機制讓更多人願意拉,拉越多人讓自己跟快回本....


3、匿名的環境

因為匿名+國際市場,詐騙上會比其他來的更容易。

CC BY-NC-ND 2.0 授权

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宇航貓在LINE社群與夥伴們積極不畢業,並在幣圈苟延殘喘的一隻貓 秉持著在不確定的市場,貢獻自己的經驗! 不成為老師,只想成為輔助角色! 宇航貓|幣圈嚮導|配樂師|作曲編曲|
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