别再说有MSB监管双证照的ProEX交易所是诈骗交易所了

小蛙
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(修改过)
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IPFS
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MSB证照没有那么好拿,如果不只拿到一个,更可以增加交易所的公信力

会知道ProEX交易所,是因为自己投资的一些币,还有在Potato Media写文章赚到的CFO币只有上架这个交易所,但在网路上常常看到很多似是而非的论点,所以今天决定来写一系列文章,证明ProEX交易所是正常的交易所,可以正常出入金。不过我不是什么名人,所以光说没用,来列举一些第三方机构,让大家了解。

ProEX交易所简介

ProEX 为全球领先的多元合约交易平台,总部设于新加坡,提供比特币和多种加密货币、永续合约交易、ETF等数位资产交易、理财宝服务。 ProEX 提供中文、英文、越南等语言支持的服务,致力于服务亚洲甚至全球的客户。

ProEX的团队来自各国金融领域专家,具备新加坡AAA 级KYC 标准、AML/APG等级(亚太反洗钱小组)。管理层拥有超过20 年银行领域经验,曾就任于汇丰HSBC 、渣打SCB。

备注:亚太反洗钱组织(Asia / Pacific Group ON MONEY LAUNDERING,缩写:APG)是反洗钱金融行动特别工作组的区域性国际政府间组织,其成员致力于执行反洗钱(AML),反资助恐怖主义(CTF)和反大规模毁灭性武器扩散融资的国际标准。

来源:ProEX官网截图

ProEX交易所拿到美国、加拿大MSB双牌照

MSB 是Money Services Business 的简称,美国的MSB属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)管,属于注册许可制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC(加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的壹类金融牌照。金钱服务类业务开始在加拿大经营之前,都必须在FINTRAC上注册MSB。

在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。

MSB到期要重新申请,请在LEGAL NAME,搜寻ProChain。

美国MSB (查询网址)

来源:官网截图

加拿大MSB 号码( 查询网址)

来源:官网截图

为何拿到MSB牌照可以当作非诈骗交易所的证明? 因为想拿到这个牌照,是需要经过美国FinCEN审核,这些程序极其严格和耗时,想拿不是随便就能拿到,如果只想设个假交易所诈骗入金,通常不会花这么多时间和金钱成本去申请,申请要缴交担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用,相对来说代价高昂。再来除了拿到美国的MSB,还拿到加拿大的MSB,愿意花时间和成本拿到两个大国家的牌照,也可以看出ProEX交易所是希望可以永续经营的交易所。

拿到加拿大MSB的交易所,代表获得金融监管机构的权威批准,可以在加拿大开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管,规避交易风险。加拿大MSB牌照准许开展ICO交易平台币币交易与合约期货,场外OTC法币业务。

想认识更详细的MSB牌照,可以参考以下这两篇。

什么是美国MSB监管牌照

什么是加拿大MSB牌照?

拿到MSB牌照的其他加密货币交易所

以下列举一些知名的加密货币交易所,让大家知道ProEX交易所拿的两个牌照也是很多知名交易所都会申请的,算是有公信力的牌照。

币安(美国MSB号码31000159813807)

Coinbase (加拿大MSB号码M20848651)

火币(美国MSB号码31000135554654)

提醒大家,加密货币交易所都还是有被盗取或倒闭的风险,所以如果有大量不常交易的加密货币,建议不要放在交易所,至于要存放在哪可以参考这篇「如何选择适合的冷钱包和热钱包


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