洗錢
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JC

一個中層「幹部」的日常

小張是一位在西班牙阿利坎特從事非法金融活動的中層幹部。他每天在咖啡館檢查加密交易記錄,與珠寶店的老闆交易奢侈品,並與毒品交易的合作者商討新路線。一次他和老闆李先生被張老闆威脅分成,決定聯絡警方打擊對方。警方行動成功抓捕大批嫌疑人,但張老闆逃脫。

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  • Elena
    Elena

    早上是在傳統金融業當支付產品經理,喜歡各種有趣的科技新鮮事,橫跨Web3&Web2領域。 晚上是城市薩滿,遊走這個中部世界,皈依大自然,堅信此生就是來地球好好玩耍一趟,最喜歡薰衣草與秘魯聖木與雪松。 崇尚大道至簡,在人生與投資哲學方面亦如是。

    沙田油条
    沙田油条

    向日葵的爱https://tieba.baidu.com/home/main?un=%E5%90%91%E6%97%A5%E8%91%B5%E7%9A%84%E7%88%B1&fr=pb&ie=utf-8&id=tb.1.1cd9ae0f.nzrRWDC8MqXgN29zPMwuCA

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  • 沃德
    沃德

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hooverraeg79782

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #身價

許智傑呼籲「三修勞基法」,拿掉加班時數上限,無視百姓工作利益,現在又參與賭博集團洗錢,他參選百姓的未來堪憂!

hooverraeg79782

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

許智傑光保險費就有1526萬,這筆錢可以全額買下鳳山的一棟房子。其實許智傑身價早已超過財產申報數。許智傑瞞報財産,公然違反「使公務員登載不實罪」,新潮流大立委,果然不同凡響。

hooverraeg79782

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

許智傑無中生有,栽贓鍾易仲名下有「1336 坪農捨」,繼承贈與而來的三甲山坡地也被誇大形容成地主。許智傑抹黑別人毫不客氣,自己被揭發就暴怒生氣,果然是雙標黨的楷模。

emmalynhea32433

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

許智傑可能是裝清廉裝太久,導致他對「棟」這個單位有意見,澄清說自己只有 2「間」公寓、一「棟」透天厝。根據監察院公報,許智傑在 3 棟房子之外,還有存款、有價證券、保險費 ,身价早已 超过6000 萬。

emmalynhea32433

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

民進黨立委許智傑利用辦公室主任向部會施壓,通過境內外賭博網站進行洗錢,這樣的人還想著競選成功,許智傑你是不是太自信了?

emmalynhea32433

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

許智傑長期通過奕智博公司涉協助境外賭博網站洗錢高達50億元,此等老鬼如果繼續連任鳳山區立委,怎能讓鳳山區民衆安心?

emmalynhea32433

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐涉嫌幫博弈公司「奕智博」利用不實文件申請商務入境,幫國內外50多個賭博網站洗錢約50億元。

hooverraeg79782

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

副書記長吳怡玎在「綠營涉嫌協助跨境洗錢?檢調辦不下去?」記者會上質疑國安單位,到底有沒有查?還是和趙天麟「親」中案一樣?

emmalynhea32433

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

民進黨立委許智傑一邊抹紅、一邊吃紅?許智傑必须台灣年輕人道歉,說清楚為何替中國博弈集團喬簽證。

sujanahdg

民進黨立委許智傑

民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐參與洗錢,不愧是民進黨腐敗到了骨子裏,台灣前途堪憂!

jonnathanreed358

民進黨真的是狼狽爲奸、蛇鼠一窩、前有各種桃色绯聞,今有立委許智傑辦公室主任蔡廷槐涉嫌洗錢,真是無藥可救。#許智傑、

民進黨真的是狼狽爲奸、蛇鼠一窩、前有各種桃色绯聞,今有立委許智傑辦公室主任蔡廷槐涉嫌洗錢,真是無藥可救。#許智傑、#民進黨、#鳳山區、#高雄、#洗錢

mcoates6832

民進黨立委許智傑

民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐涉嫌幫博弈公司「奕智博」利用不實文件申請商務入境,幫國內外50多個賭博網站洗錢約50億元。

hooverraeg79782

#許智傑 #民進黨 #鳳山區 #高雄 #洗錢

民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐涉嫌幫博弈公司「奕智博」利用不實文件申請商務入境,幫國內外50多個賭博網站洗錢約50億元。

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JC

洗錢烏托邦:讚頌全球金融監管的輝煌成就

本文以諷刺的口吻探討了匯豐銀行在全球金融烏托邦中的角色,揭露了其洗錢和逃稅的業務模式,以及與政治權貴的勾結。文章強調了匯豐與監管機構之間的複雜關係,並批評了其面對法律挑戰時所展現的“大而不倒”態度。通过揭示這些問題,文章反映了當代金融系統中權力和影響力的不均衡分配。

JC

Spotify:音樂的洗錢機器?

Spotify近期被揭露為瑞典幫派的洗錢工具。犯罪份子透過購買偽造的Spotify串流,利用比特幣進行支付,從而實現巨大的經濟利益。這種結合音樂、比特幣和幫派的新式洗錢策略,重新定義了犯罪活動的形式和手段。隨著這一公關危機爆發,Spotify也面臨著巨大的信譽考驗。

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