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如何识别黑USDT?避免交易风险

比特星星
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识别黑USDT(指的是涉及非法活动或洗钱的USDT交易)是一个非常重要的工作。我们可以设计一种智能算法来识别这些风险交易,基于现有的交易数据,结合一些数据分析和机器学习技术,可以做到高效且准确的识别。

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1. 分析USDT交易数据,找出黑USDT的特征和规律

我们需要了解“黑USDT”可能具备的几种特征。黑USDT的交易往往会表现出一些异常行为,比如:

  • 交易量异常:黑USDT交易往往在短时间内大额转账,频繁交易或者跨账户大规模流转。

  • 交易对手异常:如果USDT转账经常发生在某些特定账户之间,或者这些账户没有历史的活跃交易记录,可能是洗钱或其他非法活动的迹象。

  • 跨境转账:跨国或跨区域的大额USDT转账,尤其是在没有明确合法业务支撑的情况下,可能是黑USDT的一个信号。

  • 频繁的兑换:如果某个账户不断将USDT换成其他加密货币或法币,并且没有明显的交易目的,可能也是可疑的。

  • 地址的历史特征:一些加密货币钱包地址可能已经被标记为与非法活动相关,历史交易记录也能为识别提供重要线索。

基于这些特征,我们可以进行数据采集和分析,找到潜在的风险模式。

2. 设计识别黑USDT的AI模型

要设计出一个能够自动识别黑USDT的AI模型,我们可以通过以下步骤:

数据收集与预处理

我们需要从交易平台收集历史交易数据。这些数据应包括:

  • 交易双方的地址信息(对方地址是否存在历史洗钱行为)

  • 交易金额

  • 交易频率

  • 转账时间

  • 账户历史(是否有过其他可疑行为)

  • 转账对象(是否是一个匿名地址或标记为“高风险”的地址)

收集这些数据后,我们可以进行清洗和预处理,包括去除重复项、填补缺失值、数据标准化等。

特征工程

根据上述的交易特征,我们可以设计一些新的特征(特征工程),例如:

  • 交易频率(单位时间内的交易次数)

  • 转账金额的标准差(看某个地址是否有过于频繁的大额交易)

  • 与其他账户的交易历史距离(衡量交易的异常性)

  • 与已知的“高风险地址”的接触频率

  • 账户历史的波动性(是否突然发生交易活跃)

通过构造这些特征,模型将能够识别出不同交易模式的异常情况。

模型选择

为了高效地识别这些黑USDT交易,我们可以使用以下机器学习模型:

  • 随机森林(Random Forest):这是一种集成学习模型,通过构建多棵决策树来进行分类,适合处理复杂的非线性数据。

  • XGBoost:比随机森林更强大,能够处理大量的特征,并且对数据不平衡的情况处理得较好,适合用于分类问题。

  • 深度学习(例如LSTM神经网络):如果我们有大量的时间序列数据(例如交易行为的变化趋势),可以使用LSTM(长短时记忆网络)来捕捉交易模式的时间依赖性。

  • 支持向量机(SVM):如果数据集较小或者特征维度较高,支持向量机也能取得不错的效果。

我们可以先使用随机森林和XGBoost进行试验,然后再根据模型的性能来决定最终选择。

模型训练与评估

使用已标注的正常与可疑交易数据来训练模型,之后利用交叉验证(例如10-fold交叉验证)来评估模型的准确性。目标是保证模型在90%以上的准确率,同时关注F1分数(平衡精度和召回率)。

3. 实验数据和结果报告

一旦模型训练完成,我们可以开始进行实验测试。通过验证集来检查模型在未见过的数据上的表现,并根据以下指标来评估模型性能:

  • 准确率:正确识别的黑USDT交易占所有交易的比例。

  • 召回率:黑USDT交易被识别的比例。

  • 精度:模型识别为黑USDT交易中的实际黑USDT交易占比。

  • F1分数:精度和召回率的综合表现。

例如:假设我们在测试集上得到了如下的结果:

  • 准确率:92%

  • 召回率:90%

  • 精度:93%

  • F1分数:91%

这个结果表明模型表现良好,能够有效识别出黑USDT交易。

4. 操作流程和部署方案

操作流程:

  1. 数据采集:定期从交易平台收集交易数据,包括交易详情、账户信息等。

  2. 数据预处理与特征工程:对数据进行清洗、处理缺失值、特征构建。

  3. 模型训练:选择合适的机器学习模型进行训练。

  4. 模型验证:使用交叉验证评估模型效果,调整模型参数。

  5. 部署模型:将训练好的模型部署到生产环境中,进行实时交易监控。

  6. 实时预测与警报:模型会自动对每笔交易进行风险评分,若发现黑USDT交易,系统会发出警报,并自动拦截或标记该交易。

部署方案:

  • 将模型部署到云端服务器(比如AWS、GCP或本地服务器)进行实时交易分析。

  • 设计一个API接口,让平台实时将交易数据传输到AI系统,模型会对每笔交易进行评分,并将结果返回给平台。

  • 在前端界面中,管理员可以查看黑USDT交易的警报日志,并进一步审核。

通过构建一个机器学习模型,我们可以高效地识别黑USDT交易。该模型依赖于对交易数据的深入分析,能够根据交易的特征、行为模式和历史记录识别出可疑交易。最终,模型的准确率可以达到90%以上,并且部署后能够实时运行,提供即时的风险预警和自动拦截功能。

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