假幣安礦池騙局捲土重來，存 ETH 返 BNB ？

新人投資者帶著對財富增長的渴望湧入加密貨幣市場，這批「行業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。近期，“存 ETH 無風險返利 BNB”這一假幣安礦池騙局捲土重來，打著知名交易所的旗號，以其平臺幣 BNB 為誘餌吸引用戶投資，小白投資者極易上當受騙。

自 2024 年開年以來，Bitrace 接到了十余名此類騙局受害人的求助，纍計損失金額近 1523 萬台幣，顯示出其危害性。基於此，本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提高使用者的投資鑒別能力及資產安全意識。

二、假幣安礦池騙局揭秘

1. “人人發財” 的高仿 TG 群組

如同許多騙局的套路，假幣安礦池騙局從一個 TG 群組開始。受害人通常經朋友介紹，加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 BNB 搬磚社群」，群組在線人數高達 589。該群組連結為 @Binance_chinesebnb（幣安正版的中文社群為 @BinanceChinese），使用黑黃 Logo，對新人來說難以分辨真偽。

群內騙子們頭像各異，假扮成普通用戶，在群內「高談闊論」。一部分人負責宣傳巨額收益，另一部分則裝作新手求教。受害者初來乍到，被「穩賺不賠、人人發財」的氛圍所迷惑，殊不知群內除了自己，全是騙子。

2. 項目介紹內含打款教程

受害人因好奇心點開“BNB 搬磚”的詐欺項目介紹，騙局聲稱：幣安閃兌（ETH/BNB）智能鏈契約會將用戶提供的 ETH 集中到礦池，再通過 DeFi 交易獲利，每筆交易約產生 0.2-1% 的利潤，並在 30 分鐘內返還 BNB。

該騙局偽裝成真實的流動性挖礦經濟激勵機制，盜用幣安官方的宣傳封面、科普視頻和 BNB 權益介紹，與詐騙話術結合，極具迷惑性。

另一大可疑之處是，專案介紹頁面 70% 的內容是投資教程。由於受騙者多為小白，不熟悉鏈上操作，騙子便詳細講解如何下載錢包、註冊交易所、購買 ETH、提現 ETH 並打款至智慧合約進行挖礦。甚至連質押網頁都沒有製作，直接在介紹中引導受害人向詐騙地址打款。

3. 24 小時客服小額回款

該假冒社群配有 24 小時在線客服，專門指導小白解決「投資難題」。受害人小額打款後，確實收到了相應 BNB 回報，初嘗甜頭後加大投資，最終資金被騙。

與官方社群對比，幣安官方中文群擁有藍標認證，並警告「私聊您的都是騙子」。假冒群無藍標認證，極易誤導投資者。

三、案件資金分析

根據受害者提供的信息，假幣安礦池騙局造成的損失大多在 1 ETH~20 ETH，受害人以小白為主。Bitrace 分析後發現，各案件資金清洗方式不同，嫌疑地址間關聯度低，顯示該騙局可能由多個詐欺團夥獨立運作。

以一位受害者地址為例，嫌疑人地址 0xd6...61c6 自 8 月 1 日啟動以來，纍計收到 16 筆打款，共計 23.62 ETH，價值約 235 萬台幣。該地址與某交易所存在資金關聯，贓款仍在鏈上。Bitrace 已協助受害者監控相關地址，並指導報案。

四、如何辨別投資活動真偽

新人投資者因對區塊鏈技術和加密貨幣運作機制缺乏瞭解，容易受騙。以下是幾點辨別官方活動真偽的建議：

1. 認准藍標：所有群組、社交媒體渠道，請認准官方藍標。

2. 官方入口：官方活動多數在 APP 中設有專門的互動入口，不會僅靠文字誘導打款。

3. 多方確認：通過多渠道比對，確認活動真實性，不輕信 TG 群內發布的連結。

4. 地址風險監測：在轉帳前做好 KYT 調查，避免與有風險記錄的地址交互。

加密貨幣投資並非致富捷徑。對新手投資者而言，深入瞭解知識、提高風險意識、謹慎評估項目真實性，是進入加密領域的必備功課。