認識拉丁美洲國家的反洗錢能力

在最新的《巴塞爾反洗錢（AML）指數報告》中，兩個加勒比島國成為美洲排名中的墊底，而傳統的犯罪組織則是位於排行榜中間。

有鑒於其現任和前任的部分政府官員因腐敗和資助幫派而受到國際制裁，因此海地被列為世界上第二差的國家並不意外，除了多米尼克這個小島在美洲的排名中名列前茅外，加勒比地區的整體表現很差，巴哈馬和聖克里斯多福及尼維斯的評分更是接近墊底。

研究報告中指出，儘管厄瓜多爾、巴西和墨西哥長期參與區域犯罪，但排名仍居中，並顯示智利、烏拉圭和哥斯達黎加等國家是如何透過投資金融犯罪部門、雇用專任檢察官和定期扣押資產來阻止犯罪，甚至哥倫比亞的表現也令人欽佩，在歐盟的幾個國家中排名靠前。

最差的：海地

海地在該報告中的表現是該地區最差的，位居全球排名第二，僅次於剛果民主共和國，然而這並不出乎意料，因為海地政府官員的最高層都被指控洗錢，且2021年7月被殺害的國家前總統Jovenel Mose 就成為了洗錢調查的對象。

在2019年對海地的最新評估中，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）指出在過去五年中，海地沒有因「洗錢」而成功起訴和定罪的，此外，去年11月，美國和加拿大因海地的知名政客販毒和幫派資金有聯繫，而向他們實施制裁，加拿大明確表示目的是為了打擊洗錢行為。

Global Financial Integrity（GFI）在其2021年的報告中，呼籲關注海地的體制問題，並表示憲法保證立法者在職期間享有豁免權，然而國家不能為了對他們提出指控，而放棄這種豁免權，也因此導致越來越多有心人士競選公職，並從政府體制內展開非法活動，事實上，GFI表示在海地的腐敗是唯一比洗錢更常見的問題，因為這兩者往往是相輔相成的。

中段班：厄瓜多爾、巴西和墨西哥

研究中提及厄瓜多爾、巴西和墨西哥之間有兩個重要的相似之處是腐敗和賄賂，正是每個國家得分最低的原因，而公開透明度是則是得分高的關鍵。儘管厄瓜多爾因幫派暴力問題急劇增加，所衍生出的問題而廣為人知，但其洗錢問題仍是眾人關注的焦點。

根據拉丁美洲地緣政治戰略中心（Centro Estratégico Latinoamericano de Geopoltica - CELAG）最近發佈的一項研究得知，2021年厄瓜多爾的洗錢金額達到35億美元是2016年的三倍，此外拉美和加勒比國家共同體（CELAG）表示，該國的國內生產總值可能因洗錢而產生高達5%的損失，然而毒品販運的增加與其高額的獲利，更是大大超過了厄瓜多爾的金融調查能力。

巴西也同樣排在巴塞爾研究報告的中段班，而其前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任期中和家人的所到之處都有洗錢的指控，有一指控稱他參與了rachadinha 騙局，即扣留員工的工資以換取賄賂來維持他們的工作，其他部分波索納洛的支持者，包括他的兒子弗拉維奧、前妻和其他人也因可能的涉及洗錢而遭調查。

巴西最大的加密貨幣交易組織之一參與了洗錢事件，根據該國政府的金融活動控制委員會（Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf）的統計數據，里約熱內盧的民兵組織經常由現役和退役警察組成，且在三年內從各種犯罪經濟中獲得的高達30億雷亞爾（5.82億美元）進行洗錢。

在Lava Jato的案件調查中，揭露了拉丁美洲政客與巴西建築領頭羊的奧德布雷希特（Odebrecht）的腐敗，巴西的新總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也面臨著自身洗錢醜聞，而他現正參與一場政治鬥爭，並嘗試改善 Coaf 的監督和問責機制。

墨西哥排名的救星是公共問責制和透明度，研究報告指出該國對「個人資產揭露」與「透明選舉資金」的嚴格規定是世界首屈一指的，至少檯面上是如此，然而，在賄賂和腐敗方面，墨西哥甚至比俄羅斯或緬甸等國家更糟糕。

最好的：多米尼克

加勒比海地區的多米尼克在「政治和法律風險」、「賄賂和一般洗錢風險」等方面的表現超過了全球平均水平，並取得了該地區巴塞爾反洗錢（AML）指數的最高分。

然而，專家們對多米尼克的成就存在一些分歧，根據《巴塞爾反洗錢（AML）指數報告》中，多米尼克在「反洗錢」方面得到了最高分，然而GFI對多米尼克的評分為2.5分（滿分5分），將其置於該領域的中間位置。

此外，多米尼克人口少、經濟剛開始發展、房地產基礎設施極少，這些因素導致洗錢很困難，而此做法在加勒比海地區是非常流行，根據中央情報局對該國2021年的預估，該國進行了極少的商業活動，然而這又是另一種著名的洗錢方法，其出口和進口總額幾乎沒有超過4億美元。

儘管多米尼克的分數很高，但根據2022年的美國國際麻醉品管制報告指出，加勒比海地區有多個非法毒品的歐洲轉運站，更是周遭國家洗錢的主要管道。