洗錢防制法到底在幹嘛?—part 5

個人筆記

台灣資恐法篇

資料來源:

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0030047

法規名稱：資恐防制法

修正日期：民國 107 年 11 月 07 日

第 1 條(立法目的)

為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為（以下簡稱資恐），維護國家安全

，保障基本人權，強化資恐防制國際合作，特制定本法。

第 2 條

本法之主管機關為法務部。

第 3 條

1  行政院為我國資恐防制政策研議、法案審查、計畫核議及業務督導機關。

2  主管機關應設資恐防制審議會（以下簡稱審議會），為個人、法人或團體列入制裁名單或除名與相關措施之審議；由法務部部長擔任召集人，並為當然委員；其餘委員由下列機關副首長兼任之：

一、國家安全局。二、內政部。

三、外交部。 四、國防部。 五、經濟部。 六、中央銀行。

七、金融監督管理委員會。

八、其他經行政院指定之機關。

3  審議會之組成、運作及相關事項之辦法，由主管機關定之。

第 4 條

1  主管機關依法務部調查局提報或依職權，認個人、法人或團體有下列情事之一者，經審議會決議後，得指定為制裁名單，並公告之：

一、涉嫌犯第八條第一項各款所列之罪，以引起不特定人死亡或重傷，而達恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織目的之行為或計畫。

二、依資恐防制之國際條約或協定要求，或執行國際合作或聯合國相關決議而有必要。

2  前項指定之制裁名單，不以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限。

3  第一項指定制裁個人、法人或團體之除名，應經審議會決議，並公告之。

第 5 條

1  主管機關依法務部調查局提報或依職權，應即指定下列個人、法人或團體為制裁名單

，並公告之：

一、經聯合國安全理事會資恐相關決議案及其後續決議所指定者。

二、聯合國安全理事會依有關防制與阻絕大規模毀滅性武器擴散決議案所指定者。

2  前項所指定制裁個人、法人或團體之除名，非經聯合國安全理事會除名程序，不得為之

。

第 5-1 條

主管機關依第四條第一項或前條第一項指定制裁名單前，得不給予該個人、法人或團體陳述意見之機會。

第 6 條(凍結財產中許可動用的部分)

主管機關得依職權或申請，許可下列措施：

一、酌留經指定制裁之個人或其受扶養親屬家庭生活所必需之財物或財產上利益。二、酌留經指定制裁之個人、法人或團體管理財物或財產上利益之必要費用。

三、對經指定制裁之個人、法人或團體以外之第三人，許可支付受制裁者於受制裁前對善意第三人負擔之債務。

1  前項情形，得於必要範圍內，限制經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益之使用方式。

2  前二項之許可或限制，主管機關得請各中央目的事業主管機關提供意見。

3  違反第二項之限制或於限制期間疑似有第四條第一項各款情事之一者，主管機關得廢止第一項許可之措施。

4  第一項許可措施及第二項限制相關事項之辦法，由主管機關定之。

第 7 條(凍結財產不能使用的行為)

1  對於依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體，除前條第一項、第二項所列許可或限制措施外，不得為下列行為：

一、對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款、交付或轉讓。二、對其所有財物或財產上利益，為移轉、變更、處分、利用或其他足以變動其數量、

品質、價值及所在地。

三、為其收集或提供財物或財產上利益。

2  前項規定，於第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益，亦適用之。

3  洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員，因業務關係知悉下列情事

，應即通報法務部調查局：

一、其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益。二、經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益所在地。

4  依前項規定辦理通報者，免除其業務上應保守秘密之義務。

5  第三項通報方式、程序及其他應遵行事項之辦法，由該機構、事業或人員之中央目的事業主管機關會商主管機關及中央銀行定之；其事務涉及司法院者，由司法院會商行政院定之。

第 8 條(資恐罪的罰則)

1  明知他人有實行下列犯罪之一以引起人員死亡或重傷，而達恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織之目的之具體計畫或活動，直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金：

一、刑法第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十六條準用第一百七十三條第一項

、第三項、第一百七十八條第一項、第三項、第一百八十三條第一項、第四項、第一百八十四條第一項、第二項、第五項、第一百八十五條、第一百八十五條之一第一項至第五項、第一百八十五條之二、第一百八十六條之一第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之一、第一百八十七條之二第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之三、第一百八十八條、第一百九十條第一項、第二項、第四項、第一百九十條之一第一項至第三項、第一百九十一條之一、第一百九十二條第二項、第二百七十一條第一項、第二項、第二百七十八條、第三百零二條、第三百四十七條第一項至第三項、第三百四十八條、第三百四十八條之一；對於公務機關之電腦或其相關設備犯第三百五十八條至第三百六十條之罪。

二、槍砲彈藥刀械管制條例第七條之罪。三、民用航空法第一百條之罪。

2  前項之未遂犯罰之。

第 9 條(第三方協助資恐者的罰則)

明知為下列個人、法人或團體，而仍直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益者

，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金： 一、依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體。

二、以犯前條第一項各款之罪，而恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織為其設立目的之團體。

三、以犯前條第一項各款之罪，而達恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織之目的或計畫之個人、法人或團體。

1  明知為前項各款所列之個人、法人或團體訓練所需之相關費用，而直接或間接提供財物或財產上利益之資助者，亦同。

2  前二項所列犯罪之成立，不以證明該財物或財產上利益為供特定恐怖活動為必要。

3  第一項及第二項之未遂犯罰之。

第 10 條

前二條之罪，為洗錢防制法所稱之特定犯罪。

第 11 條(自首的減輕罰則)

1  法人之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯第八條或第九條之罪者

，除處罰行為人外，對該法人並科以各該條所定之罰金。

2  犯第八條或第九條之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。

3  第八條或第九條之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。

第 12 條(注意!這是罰鍰不是罰金!)

洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員違反第七條第一項至第三項規定者，由中央目的事業主管機關處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

第 13 條

1  依第四條、第五條所為之指定或除名，自公告時生效。

2  不服主管機關所為之公告者，得依法提起行政救濟。

第 14 條(跨國合作)

為防制國際資恐活動，政府依互惠原則，得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制資恐之條約或協定。

第 15 條

本法自公布日施行。