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沃德
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NFT会成为洗钱机器吗?

沃德
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NFT交易身份的保密性和它巨额的成交量,使其容易成为洗钱机器。一些NFT交易平台如OpenSea等,已经开始采取行动希望避免这样的问题伤害NFT市场的发展。

进入2022年,NFT超级火爆。最大的NFT平台OpenSea,2021年12月31日成交量达12.4亿美金,2022年1月1日达17亿美金,1月2日达24.3亿美金(Source: Boardroom),每天都创新高。

有人说2022年会成为NFT的超级年,看来不假。

但是NFT的风险也非常显著,而NFT成为洗钱机器的可能性也越来越大。金融评论家、Alacer Group总裁Richard Paxton去年9月就发表了一篇文章讨论了这个问题(Are NFTs a Money Laundering Gold Mine? )。

随着NFT的进一步爆燃,不难想象NFT很快会、也许已经成为洗钱机器。由于NFT使用加密钱包买卖,卖方双方的身份都是可以很好保密的,因此巨额的成交量使得它很容易作为洗钱工具。

Richard Paxton举了一个简单的例子说明用NFT洗钱有多么容易(具体来自 infamous Mr. Whale的博客):

“Let’s assume you have $10 million in illegal profits to launder:

Step 1: Buy illiquid JPEG image (with real money)

Step 2: Buy your own JPEG for $10 million (with the illegal money)

Step 3: Claim $10 million in clean profits. Woo Hoo!

Tax evasion through NFTs can also be easily achieved through the same strategies employed using physical art: mint eleven NFT’s, sell one to a friend for $10,000, donate the other ten for a $100,000 loss. Easy-peasy!”

翻译一下:

—— 假定你有1000万美金的非法利润,想要洗白
—— 第一步:用合法的收入,买一张JPEG图片
—— 第二步:用非法收入,花1000万美金买进这张图片
—— 第三步:申报1000万美金的收入(用第一步的身份),搞定!
还可以用类似的方法避税。

可见,保密身份加上巨额交易量,让NFT很容易成为洗钱工具。

所幸一些NFT交易平台如Nifty Gateway、Opensea、Rarible,、Foundation等已经开始采取行动,制定反洗钱政策和开发相应的软件。

不过至少目前,用NFT洗钱仍然是个问题,并且解决起来恐怕不是非常容易。



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