简街资本(或IMC Trading) (或盛宝) 金融投资诈骗手法大公开

今天要再来谈谈,简街资本(或IMC Trading) (或盛宝) 这些金融投资诈骗手法大公开

1. 每个群内都有很多学员,跟着一位投资专家(老师)做学习。

2. 他们会让你去下载假的交易软体APP,这些APP看起来很真实,跟一般的交易软体介面看起来很像,但其实上面的获利,储值, 提领,都是由后台填入让你开心到不行的数字而已,纸上富贵的概念 。

3. 会有一个(A)助教,(B)交易经理,(C)官方客服, (D) 1-2个声称跟着老师学习一段时间且赚了很多钱的学员, (E) 烟雾蛋群内无数个会一直PO他们的储值汇款单的学员, 他们各自扮演了不同的诈骗角色

==>这些人设的真实身分,都不是你想像的(清纯可爱的助教背后是个男的, 官方客服跟老师,是同一个人这样)

(A).助教: 所有这位投资专家的大小事,都可以做协助处理, 会发上课讲义给大家(都是有些难度的技术分析,当你看不懂时,就更容易落入他们协助你操作的陷阱) ,其中特别是帐务的部分,每当受骗的学员要汇款时,会很积极地出现提供汇款帐号,汇款帐号每次都会改变, 给的说法有可能是,额度满了,所以无法再行汇入(但其实是因为该帐户已经被冻结,根本无法再行操作) ,而且要求要汇款前要先报备汇款额度,好让他们做准备,汇完款后还必须提供汇款单,或汇款画面截图,这个汇款凭证有两个目的。

(1) 通常汇款完拿到单据他们就会立马通知车手将帐户内的款项提领光。

(2) 这个单据他们会PO在其他诈骗群组,用来取信其他群组内的待宰白羊。

(B).官方客服: 会以官方的口吻,接受询问软体或汇款等相关问题,或教学如何应对银行专员说法举例如下：

说法1.因为受全球市场影响，今年台湾金融风控非常严格，行员对银行以外的投资业务都非常敏感，所以不能说是用来做其它投资的（建议您可以说汇款给家人购买装修材料或者给家人的款项都可以，避免行员进行过多纠缠）

说法2.临柜办理时候如果行员过于为难，您态度就需要强硬一点，因为您是客户，行员服务您也是应该的。但是她们处于本职工作，我们也应当理解。

说法3.有一些行员会比较难缠，会问您一大堆问题，您只要坚定的按照第一点去应对就可以了，然后也会询问到您与收款人是否认识，您说认识，一般都是没有什么问题的。

当出现需要补资金进来时,(例如诈骗你向下申购,增资股,中签等讯息) 就会用恐吓的方式,说法举例如下: (这些都是假的让你紧张主要是让你慌张赶紧去汇款,但你根本没有在证交所下单抽签阿,一切只发生在他们要你下的假APP)

您申购的xxx未缴款金额为；xxxx元，请您于x月x日当日前保证帐户资金充足扣款，避免逾期违约，我司上传证件讯息至证交所，进入违约期信用黑名单后会由证交所核实然后通过内政部警政署或财政部签发核实证明通知到您本人，根据您的违约程度，可能会出现以下几类情况 1.无法进行股票交易，所有您本人开户的证券户口会出现冻结情况 2.限制出入境 3.限制高消费 4.限制贷款之类的信用服务 5.保险，租房，订房，店铺，出行等可能会有受限 6.若违约交割之情节重大，足以影响市场秩序者。可能要面临相关的刑责 请及时安排好时间在规定期限内完成缴款，以免影响您的信用交易。

(C). 交易经理: 声称会协助老师带领大家下单作业, 每天固定时间卖股票,买股票, 做停利, 在交易APP内的数字永远都是赚的, (但这些数字都只是诈骗集团后台Key in 给你看的数字,并不是真实股票买卖出来的) 。

(D). 已赚钱的学员: 通常会在群内无意间提供你line ID.让妳加她私讯问群内的一些你觉得怀疑的一些问题,但你一但问她问题,她就会用她跟你依样身分的方式去用尽借口说服你相信。

(E) 烟雾蛋 会有意无意一直告诉大家他储值了多少,或将汇款单PO在群内,金额从10万到300万不等, (这些汇款单都是真的,真的从其他群内的被诈骗受害人手中拿到的,记得吗? 前面有提到助教的身分就是专门收取这些汇款单,作为其他群内的PO文使用) , 大家一旦看见这些汇款单, 看起来是那么的真实,心中就会存起来,这是真实的感觉,去影响后面的判断。

4. 会陆续举办行销活动,例如储值送红利金, 例如储值200万送18.8万, 最近可能接近收割的时间了, 直接放大决提供场外资金三倍券,意思是你储值的金额,换成三倍的金额放在你那看的到吃不到的APP内,被PO出来的汇款单金额也越来越高,好可怕。

5. 他们会无所不用其极的让你无法提领你的红利或储值金额(只有刚开始的小额为了骗你让你提领) ,当你头洗下去, 很抱歉,除非你认知到他们是诈骗,不然这些钱都是有去无回 。

6. 接下来你就只有被封锁再也联系不到他们了

==> 如果我写到这里你真的明白你落入了诈骗集团的陷阱里,那么请快拿着你所有的汇款单据去报案(让警察协助你有天可以逮到这些诈骗集团) , 从此时此刻起, 已发生的损失你只能认列, 但庆幸的是你不会有更多的损失。

如果有机会,想要请大家也适时地关心家中的长辈, Line群组是否有这些奇怪的群组存在,有的话,就算长辈们只是想看看他们在搞什么鬼的,都有可能某天就开始储值3000起,落入陷阱, 请直接把这些无用的群组删除,不要让这些诈骗集团有任何机会害人

PS. 若不幸受到诈骗,切记,网路上任何告诉你他有相同经验,可以帮你,或协助你找谁谁谁可以把钱拿回来的,都是同一群诈骗集团,你联系他们只是让你自己被剥第二层皮 。